最近，两名中国籍男子因涉嫌主导了一起价值7300万美元的“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被捕并被提起了诉讼。
据综合媒体报道，这两名被捕男子分别是41岁的李达仁（音译）和38岁的张一成（音译）。
据悉，李达仁持有中国和圣基茨和尼维斯两国护照，他经常在中国、柬埔寨和阿联酋等地居住和活动。他于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则居住在加利福尼亚州天普市，他于5月16日在洛杉矶被捕。
根据美国当地法庭的指控，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗“杀猪盘”，并通过多个空壳公司注册银行账户来欺骗受害人进行加密货币投资。随后，他们指使手下将从“杀猪盘”获得的资金转移到巴哈马的银行账户。
美国司法部表示，这一诈骗活动通过美国金融机构将超过7300万美元的资金洗钱至巴哈马银行账户，并将其转换为虚拟资产泰达币（Tether）。据称，参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
根据美国司法部的声明，这两名被告被控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，每项罪名的最高刑罚是20年监禁。
